Em primeiro lugar, existe a grande quantidade de dinheiro a ser roubada - as instituições bancárias tradicionais raramente são roubadas de tão grandes quantias de dinheiro. Em segundo lugar, as criptomoedas só recentemente começaram a despertar o interesse público, então qualquer hack invariavelmente vira notícia. Além disso, o dinheiro é muito difícil de rastrear, tornando seu roubo um crime perfeito. Os alvos mais prováveis são as trocas de criptografia, onde grandes quantidades de moeda são armazenadas por vários usuários.
Com tudo isso definido, vamos dar uma olhada nos maiores roubos de criptomoedas de todos os tempos.
1. Poly Network
Em um dos maiores roubos de criptomoedas até hoje, um hacker roubou mais de 600 milhões de dólares em tokens digitais em agosto de 2021. Poly Network, uma plataforma DeFi ( finanças descentralizadas ), tinha uma vulnerabilidade em sua rede explorada por um hacker que a mídia chama "Sr. Chapéu branco."
Desde o roubo inicial, a história ficava mais estranha a cada dia. O Sr. White Hat não apenas manteve um discurso público e constante com a Poly Network, mas também devolveu tudo o que foi roubado uma semana depois. A certa altura, a Poly Network ofereceu ao Sr. White Hat uma recompensa de 500.000 dólares para devolver todos os fundos roubados, além de uma oferta de trabalho para se tornar seu diretor de segurança.
No final da provação, o Sr. White Hat afirmou que: “ Minhas ações, que podem ser consideradas estranhas, são meus esforços para contribuir para a segurança do projeto Poly em meu estilo pessoal ... O consenso foi alcançado de uma forma dolorosa e obscura forma, mas funciona. Algumas pessoas até suspeitam que toda a história é uma manobra de relações públicas. ”
Dublê de relações públicas ou não, certamente fez as pessoas falarem!
2. Coincheck
A troca de criptografia japonesa Coincheck foi hackeada no valor de 500 milhões de NEM (ou cerca de 532 milhões de dólares) em janeiro de 2018. Enquanto a própria Coincheck estava em operação desde 2014, a moeda em questão, NEM, e sua carteira não haviam sido definidas corretamente.
O hack foi inicialmente atribuído a agentes patrocinados pelo estado da Coreia do Norte, mas foi posteriormente revelado que o ataque possivelmente tinha origens russas. Os laptops pessoais de alguns funcionários da bolsa foram infectados com malware, com os hackers capazes de explorar vulnerabilidades do sistema depois de obter acesso.
Para surpresa da maioria dos observadores, a Coincheck foi capaz de tornar seus clientes inteiros novamente, usando os enormes lucros que acumulou no processo. No entanto, inspirou o regulador financeiro do Japão a restringir ainda mais seu nascente ecossistema de câmbio.
O hack do Coincheck é o maior roubo de criptomoeda da história, a julgar pelo equivalente fiduciário da época.
3. Mt. Gox
O hack do Mt. Gox repercutiu em comunidades criptográficas globais e por um bom motivo. Ainda não está totalmente claro quantos invasores foram capazes de roubar exatamente quanto, mas sabemos que uma vulnerabilidade que permitia aos usuários retirar mais Bitcoins do que possuíam persistiu por algum tempo. A Mt. Gox tinha uma enorme participação de mercado na época em que entrou em colapso e era a bolsa dominante com até 90% de todas as negociações ocorrendo em sua plataforma nos anos anteriores.
Inicialmente, a empresa declarou uma perda de 850.000 Bitcoin, no valor de cerca de 450 milhões de dólares na época.
Mt. Gox foi inicialmente criado por Jed McCaleb como um lugar para trocar tokens no jogo. A troca foi atualizada para incluir Bitcoin depois que McCaleb percebeu a popularidade crescente da moeda e quis ajudar os comerciantes. No entanto, ele nunca atingiu os níveis de sofisticação necessários para permitir transações seguras. À medida que os níveis de negociação de Bitcoin aumentaram, a atividade não passou despercebida aos hackers.
Cerca de 200.000 Bitcoins inicialmente declarados perdidos foram recuperados, mas processos judiciais pendentes e reivindicações impediram seu retorno aos legítimos proprietários.
4. Bitfinex
O hack do Bitfinex foi anunciado pela primeira vez em agosto de 2016 e envolveu um total de cerca de 120.000 Bitcoin, representando um equivalente fiat de 72 milhões de dólares na época. Ao contrário de Mt. Gox, as moedas foram roubadas em um único ataque das carteiras da empresa, apesar de terem tomado algumas precauções para evitar tal falha. Ainda não está claro como e quais mecanismos falharam e permitiram que os invasores escapassem impunes de tal assalto.
A Bitfinex ofereceu compensar seus usuários usando um 'IOU' na forma de um token. Os detentores de tokens poderiam vendê-lo imediatamente com um desconto ou esperar até que o Bitfinex pudesse comprá-lo de volta usando os lucros do negócio. Em um ano, o Bitfinex comprou cerca de 95% de todos os tokens emitidos.
O Bitfinex continua operando até hoje. Em julho de 2019, dois israelenses foram presos sob suspeita de terem realizado o hack.
5. NiceHash
Ocupando um lugar em nossa lista está NiceHash, que foi fraudado em 4.700 Bitcoin (ou cerca de 64 milhões de dólares) em dezembro de 2017. NiceHash era um mercado de mineração de criptomoeda esloveno, onde mineiros independentes podiam alugar hash power para usuários que não tinham seus próprias máquinas de mineração.
NiceHash operava várias carteiras quentes e frias para distribuir recompensas de mineração entre seus membros. Foram essas carteiras que foram visadas, mas apesar do grande número de fundos perdidos, NiceHash foi capaz de reembolsar mais de 75% de todas as perdas.
6. Zaif
Zaif foi roubado de várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, Bitcoin Cash e Monacoin, perdendo cerca de 62 milhões de dólares em moeda equivalente em setembro de 2018.
A bolsa levou três dias para perceber que faltavam fundos em suas carteiras quentes, mas prontamente anunciou que os fundos da empresa seriam usados para compensar todos os clientes.
7. Binance
Os hackers roubaram 7.000 Bitcoins da Binance, uma das trocas de criptografia mais populares do mundo, em maio de 2019. A quantia totalizou cerca de 40 milhões de dólares em fiat equivalente. A Binance pôde reembolsar seus usuários com um 'fundo de seguro' dedicado, criado para esse fim. As retiradas, no entanto, foram suspensas por alguns dias, enquanto a bolsa tentava descobrir o que deu errado. O CEO, Zhao Changpeng, escreveu uma postagem de blog abrangente descrevendo o ataque e se envolveu em uma troca no Twitter para acalmar as preocupações do usuário, evitando preocupações levantadas especialmente durante as crises de Mt. Gox e Bitfinex.
8. BitGrail
A bolsa italiana de criptomoedas BitGrail teve 17 milhões de moedas Nano (XRB) roubadas em fevereiro de 2018, representando um equivalente fiduciário de 170 milhões de dólares na época. O BitGrail não era muito conhecido entre os negociantes de criptomoedas e oferecia apenas um punhado de moedas, com o Nano compreendendo a maior parte de sua liquidez de negociação. BitGrail ofereceu modificar seu Blockchain para cobrir as perdas, mas essa sugestão, sem surpresa, foi rejeitada pelos desenvolvedores do Nano.
Nunca guarde suas moedas em uma bolsa
Quando você armazena seu dinheiro em um banco tradicional, você faz isso porque tem poucas outras opções. Claro, é possível contornar os bancos e armazenar dinheiro na forma de títulos do governo ou dinheiro sob o colchão, mas a falta de seguro, segurança física e conveniência dissuade as pessoas de fazê-lo. Vamos ser honestos: até recentemente, ninguém tinha muita escolha.
O aumento das criptomoedas deu às pessoas a opção de "ser seu próprio banco". Apenas software, ou em alguns casos apenas um pedaço de papel, é necessário para armazenar com segurança qualquer quantidade, não importa a altura. Os saldos são fáceis de auditar, difíceis de roubar e triviais de transferir. Então, por que os usuários de criptomoedas armazenam suas “moedas” nas bolsas, que carregam todas as desvantagens dos bancos (você tem que confiar neles) sem nenhuma das vantagens (as bolsas não são apoiadas ou seguradas pelo governo)?
Ao armazenar sua criptografia com uma bolsa, você tem que confiar que a bolsa não entrará em conflito com a lei, que seus executivos não irão fugir com seu dinheiro e que suas políticas de segurança fornecerão proteção robusta. E, como vimos, a quantidade de criptografia armazenada em uma bolsa se mostrou tentadora para os ladrões, com vários exemplos de invasões bem-sucedidas.
Ao contrário dos bancos tradicionais, não há necessidade de os detentores de criptomoedas manterem suas moedas em uma bolsa. Em vez disso, eles podem armazená-los em uma carteira do telefone ou em um dispositivo dedicado. O bitcoin provavelmente ainda existirá em cinco a dez anos, mas a troca de sua escolha pode não estar.
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